银行反洗钱内控管理的现状与策略研究

摘 要2

1. 绪论3

1.1 研究背景及目的3

1.2 本文研究思路和方法3

2 洗钱与反洗钱的概念及特点3

2.1 洗钱3

2.1.1 洗钱的概念3

2.1.2 洗钱的特点4

2.2 反洗钱4

2.2.1 反洗钱的概念4

2.2.2 反洗钱的目标4

3. 国际及我国反洗钱的发展与现状5

3.1 国际反洗钱的发展与现状5

3.2 我国反洗钱的发展与现状5

4. 问题及对策5

4.1 存在的问题5

4.2 对策6

4.2.1 监管部门对策6

4.2.2 银行对策7

5. 结论7

参 考 文 献9

摘 要

本文首先概括总结洗钱与反洗钱的概念及相关特点、目的，而后分析国际及我国反洗钱的发展与现状，进而揭示我国金融机构反洗钱领域存在的问题，再结合分析国内外反洗钱的先进经验，引出对我国的金融机构反洗钱工作的对策和建议，希望在银行反洗钱工作的探索道路上带来一些指导意义。